Vào ngày 22.5, Cơ quan Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989, trú phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 5.2023, Nghĩa được một người phụ nữ có tên tiếng Việt là Ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100USD/tài khoản/tháng.
Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank.
Suốt quá trình này, Nghĩa đều liên lạc với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.
Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an tỉnh đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; trên 123 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Từ kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng mà Nghĩa sở hữu, bước đầu cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ 11.2022 - 4.2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỉ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ.