Chiều 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố, tạm giam Phạm Mạnh Hùng (36 tuổi, tỉnh Bình Phước); Vũ Đình Hùng (38 tuổi, TPHCM) và cho Phạm Thị Thái (36 tuổi, Hà Nội) tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị can trên được xác định liên quan đến hành vi lập các trang web giả mạo sàn giao dịch Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trong và ngoài nước...

Theo điều tra, các bị can đã lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn Forex với giao diện tương đồng với các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để người dân tin tưởng tham gia chơi, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao.

Nhiều người lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc tài khoản bị cháy (hết tiền trong tài khoản).

Theo cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội, trong số các bị can, Vũ Đình Hùng 6 năm trước cũng là bị can trong vụ án kinh doanh trái phép.

Khi đó Vũ Đình Hùng là kỹ sư công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG.

Cùng với 2 bị can khác, Vũ Đình Hùng đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng về việc IG là môi giới của Công ty Napmig (công ty không có thật).

Sau đó, nhóm Hùng tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, các giao dịch ngoại tệ.

Bản thân Hùng khi đó là người được Giám đốc Công ty IG thuê tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.

Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử, Vũ Đình Hùng bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. Song Hùng đã lấy lý do đi chữa bệnh để hoãn thi hành án.

Cuối năm 2019, trong khi chờ thi hành án, Hùng tự thuê phần mềm MT5 (Meta trader 5). Sau đó, bị can phối hợp cùng Phạm Mạnh Hùng tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com gồm: Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Vũ Đình Hùng đã bán cho Phạm Thị Thái một phần website fmarket.com; cung cấp cho Thái user và mật khẩu để đăng nhập, điều hành theo ý mình với giá 100 triệu đồng.

Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đã đi vào hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com.

Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là 12.127 tài khoản bao gồm cả tài khoản test chưa xác định được số lượng, ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tổng số tiền đã nạp vào các sàn là gần 4,4 triệu USD trong khi tổng số tiền rút ra khỏi các sàn này chưa đến 1 triệu USD. Số tiền còn lại đều lọt vào tài khoản của chính các đối tượng cầm đầu.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng các địa chỉ IP nước ngoài; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT như: Facebook, Messenger, Zalo, Telegram, Viber trong liên lạc, quảng cáo, marketing cho hoạt động của sàn Forex để đối phó sự phát hiện của cơ quan công an.

Vụ án được triệt phá khi Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng như Công an TPHCM, các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Hiện Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.