Ngày 11.4, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cho biết đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ vụ án theo phán quyết của TAND cấp cao tại TPHCM trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Minh Hiếu.

Trước đó vào cuối tháng 2.2019, TAND cấp cao tại TPHCM đã ra quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bạc Liêu trong vụ đại gia thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV Bạc Liêu).

Đại diện VKSND cấp cao cho rằng Bản án sơ thẩm số 19/2018/HS-ST ngày 30.5.2018 của TAND tỉnh Bạc Liêu, chưa đủ cơ sở để buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo và có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng trong hoạt động tín dụng.

Cụ thể, vụ án còn nhiều mâu thuẫn, nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ; quá trình điều tra, truy tố, xét xử có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng như: Viện KSND chưa phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam; dấu hiệu lừa đảo chưa rõ ràng số tiền trên 3 tỉ đồng mua thiết bị làm lạnh; kể cả số tiền mà cấp sơ thẩm cho rằng lừa của BIDV Bạc Liêu trên 16 tỉ đồng bằng nhiều hợp đồng thế chấp cũng thiếu căn cứ vững chắc, vì tài sản vẫn còn ở ngân hàng và tổng tài sản thế chấp của Cty Minh Hiếu lớn hơn nhiều so với dư nợ tại BIDV Bạc Liêu….

Khi kiểm kê tài sản, đại diện Cty Minh Hiếu khiếu nại nhưng cơ quan điều tra không xem xét giải quyết; định giá tài sản là bất động sản chưa rõ ràng; tòa áp dụng hình thức tăng nặng chưa phù hợp…

Theo hồ sơ vụ án, Cty Minh Hiếu có giao dịch với BIDV Bạc Liêu nhiều năm với nhiều hợp đồng khác nhau. Phát hiện Cty này có dấu hiệu tẩu tán tài sản nên BIDV Bạc Liêu khởi kiện ra TAND thị xã Giá Rai để yêu cầu Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu trả hết nợ gốc và lãi.

Cụ thể, ngày 30.8.2013, BIDV Bạc Liêu khởi kiện yêu cầu TAND huyện Giá Rai giải quyết vụ kiện tranh chấp HĐ tín dụng đối với Minh Hiếu Bạc Liêu. Nguyên nhân là từ 21.7.2010 - 2.5.2013, Cty Minh Hiếu Bạc Liêu ký 24 HĐ tín dụng với BIDV Bạc Liêu (8 HĐ thế chấp tài sản), được giải ngân số tiền khoảng hơn 50 tỉ đồng, đã trả khoảng 9 tỉ đồng.

Ngày 31.10.2013, TAND huyện Giá Rai ra quyết định số 09/2013/QĐST công nhận thỏa thuận của BIDV Bạc Liêu và Cty Minh Hiếu Bạc Liêu về số nợ, phương thức và thời hạn thanh toán nợ cho ngân hàng do hai bên tự thỏa thuận.

Bất ngờ, ngày 16.12.2013, VKSND tỉnh Bạc Liêu kháng nghị Quyết định công nhận thỏa thuận của TAND huyện Giá Rai, xét kiến nghị của Phòng CSĐT Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ CA tỉnh Bạc Liêu. VKSND tỉnh đánh giá: “Thỏa thuận như trên cho thấy hai bên cùng cố tình kéo dài thời hạn thanh lý khoản nợ không thể trả được vì tài sản thế chấp đã bị “tẩu tán”, mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản ngân hàng, trong đó có 51% là tài sản nhà nước”.

Ngày 30.5.2018, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Ngô Chí Dũng, Phó giám đốc Cty Minh Hiếu 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can liên quan là Nguyễn Thị Út (Giám đốc) và Huỳnh Thanh Đoàn (Kế toán trưởng) mỗi người 14 năm tù giam cho cùng tội danh.