Theo cáo trạng, từ năm 2009-2018, ông Diệp Văn Thạnh với vai trò là lãnh đạo TP. Trà Vinh và Trần Trường Sơn chỉ đạo cấp dưới triển khai thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với Quyết định 117, Quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ, công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, công văn của UBND tỉnh Trà Vinh.

Việc này tạo điều kiện cho chủ đất và "cò đất" lợi dụng chính sách ưu đãi, sự khó khăn của gia đình chính sách, chủ đất thông qua "cò" tìm đến gia đình chính sách làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất khống (không mua bán hoặc tặng cho thật) để gia đình chính sách đứng tên.

Từ đó, hợp thức hoá hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở để được nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 65-100%.

Sau khi hợp thức hoá chuyển mục đích sử dụng đất thì tiếp tục lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không thật trở lại cho chủ đất cũ hoặc chuyển sang người khác đứng tên nhằm không đóng tiền thuế chuyển mục đích sử dụng.

Tổng cộng ông Thạnh và ông Sơn đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất 704 hồ sơ, với số tiền miễn, giảm gần 120 tỉ đồng, trong đó có 313 hồ sơ miễn giảm sai, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 69 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 10.2018, ông Diệp Văn Thạnh đã bị kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh; ông Trần Trường Sơn bị cảnh cáo.

Ngoài ra, còn có ông Phạm Văn Tám (hiện là Giám đốc Sở Công thương) cũng bị kỷ luật cảnh cáo, do trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, ông Tám có liên quan đến những sai phạm nêu trên.

Đến tháng 8.2019, công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Thạnh và ông Sơn để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở trong 10 ngày từ 19-29.11.2021.