Theo dự kiến ngày 8.5, Toà án Nhân dân TP Hà Nội xét xử ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Louis Holdings cùng 7 đồng phạm cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Theo cáo buộc, năm 2020 và 2021, Công ty Louis Holdings đã mua sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty. Trong đó, bị cáo Nhân chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang kinh doanh lỗ, giá trị cổ phiếu thấp (mua “vỏ”, mua “xác”), sau đó cho các công ty sở hữu chéo lẫn nhau để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings.
Cuối năm 2020, bị cáo Nhân biết tình trạng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi thành Công ty Cổ phần Louis Land, mã chứng khoán BII) hoạt động kinh doanh lỗ, nợ xấu, cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết.
Lúc này, ông Nhân đã thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trên để mua lại 10 triệu cổ phiếu mã BII.
Để có nguồn tiền thực hiện, thông qua ông Dũng, bị cáo Nhân gặp Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt bàn bạc, thống nhất việc dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để cho ông Nhân vay dưới hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để mua.
Ngoài việc trả lãi theo hợp đồng hợp tác đầu tư, bị cáo Nhân sẽ trả lãi ngoài hợp đồng cho ông Nam 4%. Đồng thời, bị cáo Nhân nhờ ông Nam tư vấn để mua chi phối, thâu tóm tiếp cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau đó đổi thành Công ty Cổ phần Louis Capital) do biết công ty này cũng đang kinh doanh lỗ, có nợ xấu và nhờ ông Nam giúp cách nâng cao giá trị 2 cổ phiếu này.
Bị cáo Nhân và Nam thống nhất bằng phương thức sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại Công ty Chứng khoán Trí Việt đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo và nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân. Từ đó, cả hai chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên dưới quyền sử dụng các tài khoản này liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán thao túng cổ phiếu mã BII, TGG tại Công ty Chứng khoán Trí Việt để đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.
Bị cáo Nhân đã đăng ký mở một tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, một tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và nhờ nhiều người thân, cấp dưới mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt.
Tiếp đó, bị cáo Nhân dùng các tài khoản trên ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để có nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu; ký Thư chỉ định quản lý tài khoản kiêm yêu cầu thực hiện giao dịch với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Trí Việt được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán chỉ định; đảm bảo nghĩa vụ dân sự và bộ tỉ lệ hợp tác giữa các bên.
Các tài khoản chứng khoán và mật khẩu sẽ được chuyển cho ông Đỗ Thành Nhân để sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.
Theo cáo buộc, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm đã tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho cổ phiếu 2 mã này liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.
Theo đó, tại thời điểm ngày 18.9.2021 giá cổ phiếu mã BII đã tăng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; ngày 22.9.2021 giá cổ phiếu mã TGG đã tăng lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Đến ngày 6.10.2021, các bị cáo kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng.