Trước đó, chiều 2.7, bà T.T.N (1958, trú quận Thanh Khê) mang theo 300 triệu đồng tiền mặt đến một ngân hàng trên đường Hoàng Diệu, yêu cầu nhân viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khác, chủ tài khoản Tống Thị Như Quỳnh.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã liên hệ với Công an phường Nam Dương.
Qua làm việc, bà N trình bày, chiều cùng ngày có 1 đối tượng tự xưng là công an, thông báo bà N có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Đối tượng yêu cầu bà nộp số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản trên để chứng minh vô tội. Đồng thời, đối tượng cũng yêu cầu bà N không được thông báo cho bất kì ai, nếu lộ sẽ bị bắt…
Do bà N ở một mình, thêm tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị bắt nên nhất quyết đòi chuyển tiền. Công an phường Nam Dương đã phối hợp cùng ngân hàng động viên, giải thích cho bà N không thực hiện giao dịch.
Ngân hàng đã mở 1 tài khoản đứng tên bà N để tạm giữ số tiền 300 triệu đồng, tránh đánh rơi và ngăn ngừa việc bà N sẽ thực hiện giao dịch tại ngân hàng khác.
Đến sáng 3.7, bà N đến ngân hàng để gửi toàn bộ số tiền trên vào sổ tiết kiệm. Bà N cũng gửi lời cảm ơn lực lượng Công an phường và ngân hàng.