Theo văn bản kiến nghị của bà Chu Thị Bình, khách hàng của Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu  VN (Eximbank), ngoài ông Lê Nguyễn Hưng - nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank rồi bỏ trốn, còn có một số cán bộ nhân viên khác của Eximbank chi nhánh TPHCM cũng liên quan đến vụ việc.

Thể hiện trên các chứng từ hồ sơ làm giả để ông Hưng rút tiền trong tài khoản gửi tiền tiết kiệm của bà Bình, có chữ ký của một số nhân viên giao dịch, kiểm soát của Eximbank chi nhánh TPHCM. Mặc dù không có mặt bà Bình, không có giấy tờ tùy thân, không sổ tiết kiệm gốc... nhưng một số cán bộ, nhân viên này vẫn ký xác nhận để cho Lê Nguyễn Hưng rút tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoàn thành. 

Nguồn tin của Lao Động, những cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM liên quan đến giấy tờ hồ sơ giả mạo của Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank đã làm việc với Cơ quan CSĐT Bộ Công an sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố điều tra vụ án, khởi tố và truy nã quốc tế đối với Lê Nguyễn Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Eximbank.