Ngày 8.5, đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tại Thái Bình cho biết, cán bộ đơn vị mới đây vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình ngăn chặn thành công, kịp thời vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng điện thoại.
Trước đó, anh M.V.N (trú thôn Cừ Phú, xã Vũ Phúc, TP.Thái Bình) tới trụ sở Lienvietpostbank - Chi nhánh Thái Bình tại địa chỉ số 7 Lê Lợi (phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) để yêu cầu rút trước thời hạn toàn bộ 4 quyển sổ tiết kiệm với tổng trị giá 535 triệu đồng.
Khi thấy khách hàng có nhu cầu rút trước thời hạn cùng lúc toàn bộ 4 quyển sổ tiết kiệm, bà Nguyễn Thị Chuyên - Kiểm soát viên chi nhánh đã lại hỏi han, nắm bắt nhu cầu khách hàng để tư vấn cho khách hàng giải pháp tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Quá trình giao dịch, bà Chuyên nhận thấy khách hàng M.V.N có nhiều biểu hiện bất thường như lo lắng và liên tục thúc giục cán bộ ngân hàng hoàn thành sớm giao dịch và chuyển toàn bộ số tiền 535 triệu đồng đến số tài khoản của một ngân hàng khác.
Bằng kinh nghiệm, nghiệp vụ của mình, bà Chuyên nghi ngờ đây có thể là một vụ lừa đảo qua điện thoại nên đã chỉ đạo giao dịch viên trì hoãn giao dịch để cảnh báo khách hàng và đưa ra nhiều ví dụ về các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo.
Sau 30 phút được cán bộ ngân hàng giải thích, vận động, anh M.V.N đã chia sẻ thật rằng, anh này liên tục bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thái Bình tên Tuấn Anh gọi điện thoại dọa dẫm, yêu cầu anh phải chuyển tiền trước 17h cùng ngày để minh oan cho một đường dây mua bán ma túy, rửa tiền mà anh có liên quan (thực tế anh N không có bất cứ liên quan gì).
Lúc này, bà Chuyên khẳng định với anh N đây chắc chắn là một vụ lừa đảo và nhanh chóng báo cáo sự việc với lãnh đạo chi nhánh liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp xác minh đối tượng tên Tuấn Anh.
Cho đến khi được đại diện Công an tỉnh Thái Bình khẳng định không có cán bộ nào tên Tuấn Anh công tác tại Công an tỉnh Thái Bình như mô tả, anh M.V.N mới bình tĩnh trở lại và dừng toàn bộ giao dịch tất toán sổ tiết kiệm của mình.