Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Tập đoàn Capella về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến khoản tiền 1.000 tỉ đồng nhận của bà Trương Mỹ Lan trong quá trình hợp tác làm ăn.
Theo C03, bị can Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tiền của Trương Mỹ Lan để đầu tư dự án, mua cổ phần với tổng số tiền 1.000 tỉ đồng. Bị can đã ký hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để giao cho Trương Mỹ Lan.
Ban đầu, bị can Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận bất cứ khoản tiền nào của Trương Mỹ Lan và gửi đơn nhiều nơi khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của bà chủ Vạn Thịnh Phát.
Bị can Nguyễn Cao Trí chỉ thừa nhận hợp tác cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ 2.000 máy thở phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.
Song, C03 cho rằng, sau khi bị can Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã lập, ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng Công ty Văn Lang “khống", hợp thức ghi lùi ngày, tháng, năm để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng.
Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí vẫn tiếp tục khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của Trương Mỹ Lan và cho rằng, bà này vu khống, bôi nhọ mình.
Trong khi đó, bị can Trương Mỹ Lan khai nhiều lần đưa tiền, tổng cộng 1.000 tỉ đồng cho Nguyễn Cao Trí. Khoản tiền này bà Lan sau đó cùng với ông Trí thống nhất nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Số cổ phần này được đứng tên Hồ Quốc Minh - là người quen, môi giới của bà Lan (Hồ Quốc Minh đã xuất cảnh, không rõ ở đâu”.
Quá trình điều tra, Trương Mỹ Lan có đơn yêu cầu Nguyễn Cao Trí trả lại 1.000 tỉ đồng theo quy định của pháp luật và xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản đối với ông chủ Tập đoàn Capella.
Lời khai của một số người liên quan, trong đó có em trai bị can Nguyễn Cao Trí - ông Nguyễn Cao Đức thể hiện, tháng 2.2021, họ được ông chủ Capella chỉ đạo làm thủ tục chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang cho Hồ Quốc Minh với giá khoảng 1.000 tỉ đồng.
Mặt khác, ngày 3.1.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định giám định chữ ký, chữ viết của bị can Nguyễn Cao Trí. Các chữ viết “Đã nhận đủ tiền” dưới mục “Bên chuyển nhượng” được xác định là của Nguyễn Cao Trí.
Với các tài liệu, lời khai của bị can Trương Mỹ Lan cùng những người liên quan, C03 xác định, bị can Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng trên. Cũng trong quá trình điều tra, Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ tài sản (tiền Việt Nam và USD) khi khám xét, cùng với kê biên 7 bất động sản của bị can Nguyễn Cao Trí. Gia đình ông Trí tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, tổng cộng hơn 1.001 tỉ đồng.
Theo C03, tiền thu giữ khi khám xét người, nơi làm việc của ông Nguyễn Cao Trí: tổng số hơn 93,9 tỉ đồng tiền mặt (trong đó hơn 3,3 triệu USD và hơn 16,7 tỉ đồng).
Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền hơn 640,7 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Ngoài ra, 7 bất động sản do vợ chồng Nguyễn Cao Trí đứng tên, cơ quan điều tra xác định có giá trị hơn 266,2 tỉ đồng.