Vụ án kéo dài 10 năm tạm thời khép lại
Theo đó, sau 2 ngày mở lại phiên tòa sơ thẩm, ngày 17.3, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bang 16 năm, Nguyễn Huy Khang 18 năm cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cấp sơ thẩm lần này tiếp tục cáo buộc, năm 2010, hai bị cáo sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây trước ngày 31.7.2008 về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trong khi dự án này đang được rà soát. Dự án này cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và TP. Hà Nội sát nhập.
Tuy nhiên, hai bị cáo đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát góp vốn đầu tư.
Thời điểm đó, bị cáo Khang khẳng định mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh để ông Toàn tin là thật. Sau đó hai bên ký hợp đồng, phía công ty Huy Phát đã góp 22 tỉ đồng và 7.000 USD.
Ông Toàn đã chuyển 19 tỉ đồng vào tài khoản của ông Bang và 3 tỉ đồng cùng 7.000 USD giao trực tiếp cho bị cáo Khang. Số tiền này, hai bị cáo chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Những điều còn bỏ ngỏ
Từ năm 2010, vụ án được nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau gần 6 năm giam giữ, ngày 1.6.2016, ông Bang được tạm tha.
Trong năm 2016, TAND Hà Nội từng tuyên phạt bị cáo Khang và Bang với mức án trên. Song năm 2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hủy án, yêu cầu điều tra lại, vì cho rằng không có căn cứ xác định bị cáo Bang quen với ông Toàn; và cũng không có tài liệu thể hiện bị cáo Bang, Khang bàn bạc, thống nhất để lừa đảo.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16.9.2019, bị cáo Bang bất ngờ cung cấp 6 đoạn video và các bản dịch liên quan đến cuộc trao đổi giữa bị cáo với điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án hơn 9 năm trước. Tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Ngày 28.2, tòa mở lại phiên sơ thẩm. Lần này, bị cáo Bang Bang tiếp tục bị cáo buộc dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Toàn. Tuy nhiên, bị cáo Bang phản bác cho rằng, ông Toàn đã giả mạo các giấy tờ này để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Bị cáo đề nghị cung cấp giấy tờ gốc để mình chỉ ra các dấu hiệu giả mạo. Theo bị cáo, số tiền ông Toàn đưa cho Khang là khoản vay nặng lãi núp dưới hình thức Công ty Huy Phát góp vốn vào Công ty Trường Sinh.
Bị cáo Bang cũng cung cấp chứng cứ mới là Giấy xác nhận của ông Nguyễn Xuân Hồng cho ông Toàn vay 22 tỉ đồng để ký Hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh, chứ số tiền này không phải của Công ty Huy Phát.
Theo bị cáo Bang, trong 19 tỉ đồng, có 4 tỉ bị cáo Khang mua góp vốn tại Công ty Trường Sinh, 15 tỉ còn lại là trả nợ. Bản thân bị cáo không biết ông Toàn. Sau khi nhận được tiền, bị cáo đã làm các thủ tục để chuyển phần góp vốn của mình và bàn giao các giấy tờ, con dấu công ty Trường Sinh cho bị cáo Khang.
Cũng tại phiên tòa, bị cáo Khang xác nhận lời bị cáo Bang về khoản 19 tỉ đồng. Bị cáo cũng cho rằng, đó là khoản vay từ ông Toàn. Thực tế chỉ có 19 tỉ đồng, chứ không phải 22 tỉ đồng như ông Toàn khai. Bị cáo nói, sau khi hoàn tất mua cổ phần Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại 34 tỉ đồng.
Tuy nhiên, tòa bác bỏ các lời khai của hai bị cáo và đề nghị của luật sư bào chữa trả hồ sơ điều tra bổ sung việc ông Bang có quen ông Toàn hay không.
Trước phán quyết trên của tòa, bị cáo Bang cho rằng sẽ kháng cáo kêu oan.