Ngày 25.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước - Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, công ty trên do Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật và là chủ đầu tư “Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” tại Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với tổng số vốn hơn 240 tỉ đồng.
Đến tháng 9.2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục Chợ du lịch Xà No.
Dù biết dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc,…nhưng Phước và Dũng đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Để các bị hại tin tưởng, Phước và Dũng chuyển "hợp đồng đặt cọc" sang hình thức "văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh" hoặc "hợp đồng hợp tác kinh doanh". Việc chuyển hình thức hợp đồng này không được thông báo, thoả thuận với người mua.
Từ sự việc trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bước đầu xác định, từ tháng 10.2020 đến tháng 3.2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm kiot cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỉ đồng, số tiền trên được 2 đối tượng sử dụng vào mục đích riêng và trả nợ.
Ngoài ra, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, kể cả tài sản hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án hơn 13,5 tỉ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Phước khai nhận, Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No và dự án này đã dừng thi công từ cuối năm 2023.