Hôm nay (24.11), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977, ngụ tại quận 10), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, chi nhánh TPHCM (gọi tắt là GPBank TPHCM) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Bị cáo Lê Quốc Cường (SN 1960, ngụ tại quận 1, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng”; bị cáo Huỳnh Thị Cúc (SN 1970, nguyên thủ quỹ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn hai bị cáo Cường và Hiền, HĐXX nhận thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ. Đây là lần thứ ba phiên toà xét xử vụ án này tiếp tục phải tạm hoãn.
Theo cáo trạng, từ tháng 3.2009 đến ngày 15.7.2010, GPBank bổ nhiệm Lê Thị Minh Hiền làm Giám đốc GPBank TPHCM. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2.2006 đến tháng 4.2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm trưởng ban. Tuy nhiên, vào năm 2010, ông Lê Quốc Cường là Trưởng Ban BTGPMB quận 1, ký giấy đề nghị chuyển tiền từ tài khoản của Ban BTGPMB quận 1 mở tại GPBank TPHCM sang tài khoản khác mở tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn và chấp thuận việc tất toán tài khoản không theo trình tự thủ tục quy định, không có ủy nhiệm chi.
Việc làm này đã tạo điều kiện cho Giám đốc ngân hàng GPBank TPHCM Lê Thị Minh Hiền chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng của Ban BTGPMB quận 1 trong quá trình tất toán tài khoản.
Cụ thể, Hiền và Cường đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm như sau: Từ tháng 10.2009 đến ngày 15.7.2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ GPBanhk TPHCM) lấy tiền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu, Hiền trả lại tiền vào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.
Ngoài ra, Cường và Huỳnh Thị Cúc (thủ quỹ) còn nhận số lãi gần 700 triệu đồng và không nhập quỹ tiền mặt theo chế độ kế toán, mà sử dụng vào các mục đích không đúng quy định, gây thất thoát cho Ban BTGPMB quận 1 số tiền này.