Ngày 11.4, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội thông tin đã khởi tố bị can Thạch Anh Quân (tức Quân "Trọc", 46 tuổi, ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) và 3 đồng phạm để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 29.3, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Quân "Trọc" cùng 3 đối tượng Thạch Thế Nghĩa, Lưu Tiến Huy, Phạm Văn Mạnh vì liên quan đến hành vi trên. 

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an làm rõ, Quân "Trọc" có nhân thân xấu. Năm 1991, khi mới 15 tuổi, Quân bị phạt cảnh cáo về hành vi đánh bạc.

Một năm sau, Quân tiếp tục bị phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 1993, TAND quận Ba Đình tuyên phạt Quân "Trọc" 9 tháng về tội "Cướp tài sản".

Năm 1994, TAND quận Ba Đình xử phạt Quân 30 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Năm 2011, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên phạt Quân 15 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Với 3 tiền án, 2 tiền sự, Quân là đối tượng có số má trong giới giang hồ đất Hà thành.

Dưới Quân "Trọc" có hai em trai là Thạch Quân Chính và (đang bỏ trốn) và Thạch Thế Nghĩa (đã bị khởi tố) cũng từng nhiều lần vướng lao lý.

Chính có 2 tiền án, 3 tiền sự về các tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý"; Nghĩa cũng sở hữu 1 tiền án về tội "Giữ người trái pháp luật".

Với "bề dày" tiền án, tiền sự, Quân "Trọc" và hai em trai và nhóm đàn em "ra tù, vào tội" dùng ảnh hưởng để trấn áp, đe doạ tinh thần người vay tiền, khi chúng lập ra đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội. 

Năm 2010, Quân “Trọc” cùng các em ruột của mình và đám đàn em thân tín trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình sử dụng nhà riêng và nhiều địa điểm khác nhau để làm cửa hàng giao dịch, cho vay nặng lãi.

Quân đặt ra tiêu chí, người vay phải có nhân thân lai lịch, địa chỉ, chỗ ở rõ ràng hoặc được những người quen biết, thân tình giới thiệu, bảo lãnh. Quân không cho những người vay vãng lai vay.

Chính vì chỉ cho những đối tượng biết rõ lai lịch vay tiền nên tất cả khách vay tiền của ổ nhóm Quân “Trọc” đều không phải viết giấy vay nợ.

Một điểm khác trong hoạt động của ổ nhóm trên với những đường dây hoạt động “tín dụng đen” khác đó chính là, khách hàng vay tiền không phải làm giấy tờ vay nhưng lại là những người quen biết với Quân, có địa chỉ nhà cửa rõ ràng hoặc do những người này giới thiệu. Khách hàng phải đảm bảo “uy tín” bằng các mối quan hệ và tài sản thế chấp.

Với nhân thân bất hảo của mình và đàn em, Quân “Trọc” buộc con nợ phải nhận nợ trong trường hợp chậm trễ trả tiền. Vì lẽ đó, một số khách vay mặc dù không có giấy tờ xác nhận việc vay nợ nhưng khi không có khả năng trả nợ đã buộc phải bán nhà cho Quân để gán nợ.

Trong đó có trường hợp của bà Y đã buộc phải bán cho Quân căn nhà mình ở phố Hàng Than để gán nợ, trả lãi suất "cắt cổ". Căn nhà này sau đó được Quân "Trọc" dùng làm nơi cho vay lãi nặng, và để đàn em sinh hoạt.

Trước hoạt động của đường dây cho vay lãi nặng do Quân "Trọc" điều hành, gây bức xúc, mất trật tự trị an thành phố, Đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc triệt phá. 

Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị ổ nhóm tội phạm trên dùng vào hoạt động cho vay nặng lãi. Hàng trăm triệu đồng trong két sắt của các đối tượng cất giữ tại địa điểm cho vay tiền cũng bị thu giữ.

Cảnh sát cũng làm rõ, hình thức vay do Quân "Trọc" điều hành là bốc bát họ 10 ăn 8 và vay lãi ngày từ 1000 đồng - 10.000 đồng/triệu/ngày. Số tiền khách có thể vay rất đa dạng, từ một vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, hàng tỉ đồng.

Tính đến khi bị bắt, Quân “Trọc” cùng đám đàn em đã cho khoảng 100 khách vay nặng lãi với tổng số tiền vay khoảng 10 tỉ đồng. Quân thu lời mỗi tháng hàng trăm triệu đồng.