Sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại MHB và Cty Cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Cty MHBS).
Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, qua phần xét hỏi, xuất hiện quá nhiều thông tin do các bị cáo khai trước tòa, vụ án còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ, nhiều lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn.
HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra bổ sung, để làm rõ các nội dung còn chưa rõ, cũng như những tình tiết phát sinh qua lời khai của các bị cáo tại tòa”.
Phiên toà được mở hôm qua (ngày 3.7), với cáo trạng truy tố là năm 2011-2014, ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) và ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài, sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Cty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Cty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng, sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của MHB thông qua một số công ty trung gian.
Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã dẫn đến thiệt hại cho MHB gần 350 tỉ đồng. Ngoài ra Cty MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán; gây thiệt hại thêm 108,3 tỉ đồng.
Cty MHBS nay được xác định như là “sân sau” của bộ sậu lãnh đạo MHB. Cty này được MHB thành lập năm 2006, ông Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỉ đồng, ông Hòa lấy tên con trai để góp gần 3 tỉ đồng. Ông Dũng được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị cáo trong Cty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.
Hành vi của các bị cáo khiến MHB thiệt hại gần 500 tỉ đồng. 17 bị cáo, trong đó có ông Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Nguyễn Văn Thanh (nguyên Kế toán trưởng MHB) và Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc Cty MHBS)... bị xét xử 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.