Quá trình điều tra xác định, từ tháng 11.2018 đến tháng 5.2020, Công ty TNHH Active Real do Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại 4 dự án không có thật.
Cụ thể, các dự án gồm: Châu Pha Century (địa chỉ tại Tân Sơn, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án khu dân cư Hắc Dịch Central Home (khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tóc Tiên Dream Land (ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Châu Đức Green Pearl (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tin tưởng các dự án trên là có thật, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH Active Real và nộp tiền mua nền đất. Sau đó, Nguyễn Quang Tuấn không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không trả lại tiền cho khách hàng.
Đơn cử như theo đơn phản ánh đến Báo Lao Động, bà N.T.V.A (ngụ tỉnh Q.12, TP.HCM) cho biết, giữa tháng 3.2020, bà ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng 2 lô đất với Công ty CP Active Real. Theo bà V.A, 2 lô đất này thuộc dự án Khu dân cư Hắc Dịch Central Home tại khu phố 5, P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được Công ty Active Real quảng cáo do họ làm chủ đầu tư. Tổng giá trị 2 lô đất gần 1,2 tỉ đồng.
Sau khi ký 2 hợp đồng, bà V.A thanh toán cho Công ty Active Real 5 đợt. Tính đến nay, bà V.A đã đóng cho công ty 980 triệu đồng. Theo thoả thuận, Công ty Active Real phải bàn giao 2 nền đất cho bà V.A sau 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Khi nhận sổ đỏ, bà V.A mới thanh toán phần tiền còn lại. Nhưng khi đến hạn, bà V.A không được giao đất, sổ đỏ cũng chẳng thấy đâu.
Chung cảnh ngộ, vào tháng 3.2020, bà N.T.P (ngụ tỉnh Đồng Nai) mua 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Hắc Dịch Central Home từ Công ty Active Real. Tổng giá trị 3 lô đất gần 1,7 tỉ đồng, bà P đã thanh toán cho Công ty Active Real khoảng 1 tỉ đồng. Tháng 8.2020, vì lý do cá nhân, bà P có đề nghị và được Công ty Active Real thanh lý 3 hợp đồng. Công ty Active Real hẹn 3 tháng sau sẽ trả lại tiền gốc kèm tiền lãi cho bà P, tuy vậy đến nay bà P vẫn chưa nhận được khoản tiền nào.
Công ty Active Real nhiều lần thất hứa trả tiền. Gần đây, trụ sở công ty ở Q.Gò Vấp, TP.HCM cũng dừng hoạt động. Biết bị lừa, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM. Qua quá trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Quang Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ đi đâu.