Theo đại diện Công an TP, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Cần Thơ phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an quận Ninh Kiều kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Huy Bắc (35 tuổi, ngụ phường An Bình) và nơi kinh doanh dịch vụ cầm đồ, quán cà phê trên địa bàn quận Ninh Kiều. Qua kiểm tra, công an đã thu giữ nhiều tang vật, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và hoạt động cầm cố tài sản, roi điện, gậy đánh bóng chày…
Trong lúc lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục niêm phong, lập biên bản thu giữ tang vật thì Nguyễn Huy Trọng (65 tuổi, cha của Bắc) và Nguyễn Huy Nam (36 tuổi, anh ruột của Bắc) có hành vi ngăn cản, kích động, lấy tài liệu cất giấu, không cho lực lượng lập biên bản.
Mặc dù được giải thích nhưng những người này không chấp hành. Theo đó, ông Trọng cầm dao thái, Nam cầm bình chữa cháy, Bắc cầm bình gas và hộp quẹt gas đe dọa, kích động. Lực lượng Cảnh sát 113, đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động có mặt khống chế cả 3 người để lực lượng tiếp tục làm nhiệm vụ.
Cùng thời điểm, lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán cà phê Hạnh Phúc trên đường Nguyễn Văn Cừ, phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay của Bắc như: 35 bộ CMND, hộ khẩu vay tiền, 6 tuýp sắt…
Qua điều tra, quán cà phê này được Bắc giao cho 2 vợ chồng Vũ Thành Lộc và Lê Phương Uyên quản lý. Hàng ngày, Uyên đến nhà Bắc lập danh sách người vay tiền đưa cho đồng bọn thu tiền và giao tiền lại cho Bắc vào mỗi buổi tối.
Lực lượng Công an đã tiến hành mời làm việc đối với những người đi thu tiền. Bước đầu, các đối tượng khai nhận được Bắc thuê đi thu tiền từ 4 triệu đến 9 triệu đồng/người/tháng. Hàng ngày, các đối tượng này đến quán càphê nhận danh sách thu nợ, sau đó trực tiếp giao tiền cho Bắc.
Theo cơ quan Công an, Bắc từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, 2 tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích”. Bắc và vợ là Lê Phi Linh tổ chức cho vay không cần tài sản thế chấp chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, người vay trả gốc và lãi hàng ngày.
Nhóm của Bắc cho vay từ 5 đến 10 triệu đồng, với lãi suất từ 30% đến 60%/tháng. Nếu người vay không góp tiền, bọn chúng cho đồng bọn đến doạ nạt, tạt nước sơn, chất bẩn vào nhà, có trường hợp chúng gây thương tích cho người vay tiền.