Theo đó, đầu tháng 5.2023, công an phát hiện một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với nhiều đối tượng tham gia. Cầm đầu đường dây này là 2 đối tượng Trần Danh Dũng (sinh năm 1983), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh và Trần Thị Kim Anh (sinh năm 1997), trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.  

Dũng và Anh đã cấu kết với một số đối tượng khác sử dụng thủ đoạn rất tinh vi như thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng Zalo, Telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô đề. Các đối tượng hoạt động khép kín, trong thời gian nhận bảng lô đề các đối tượng thường xuyên di chuyển hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát để hoạt động. 

Ngày 26.5.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 10 đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh, thu giữ 1 Ipad, 13 điện thoại di động các loại, 1 giấy ghi số lô, số đề.

Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề từ đầu tháng 5.2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 10 tỉ đồng. Riêng trong ngày bị bắt giữ, các đối tượng đã đánh bạc với số tiền gần 500 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng.