Ngày 14.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, vừa triệt phá một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức mới và tinh vi.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2004), Lê Văn Tiến (sinh năm 2004), Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2005) cùng trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 2001) và Trương Trọng Tuấn (sinh năm 2003), cùng trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10.2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư ở khu đô thị Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông) rồi mua 4 bộ máy tính cùng các thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet lắp đặt tại đây. Sau đó, Tuấn bàn bạc với 4 đối tượng còn lại tổ chức hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, chúng lợi dụng không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi. Chúng lên mạng xã hội mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook “ảo” rồi vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội Facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời giả là người đã vay được tiền để “cò mồi” thu hút người vay.

Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay tiền, để tạo lòng tin với họ, các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo “ảo” nhắn tin, nếu họ đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục như: phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí bảo hiểm,… mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game “Tài-Xỉu” của Nguyễn Văn Tuấn. Từ đó, Tuấn rút tiền về tài khoản của mình và ăn chia với các đối tượng trong nhóm.

Quá trình giao dịch lừa đảo người bị hại, khi thấy họ nghi ngờ, các đối tượng sẽ xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản Facebook, Zalo đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được của người bị hại được xóa dấu vết bằng cách chuyển qua tài khoản cổng game được mở tại nước ngoài, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra xác minh người bị hại.

Với phương thức thủ đoạn như trên, các đối tượng trình bày đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.