Kết thúc phiên toà ngày 26.9, TAND Hà Nội tuyên phạt Võ Ngọc Tuấn (36 tuổi) 20 năm tù; Ngô Thị Nhung (36 tuổi) 8 năm; Bùi Mạnh Cường (31 tuổi), Trịnh Xuân Toàn (33 tuổi) cùng nhận 7 năm tù, Nguyễn Thị Lan Anh (35 tuổi) 4 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, năm 2017, thông qua quan hệ xã hội, Tuấn quen biết Nhung và bị cáo giới thiệu đang mở công ty ở TP Hải Phòng để đưa người đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.
Tuấn muốn mở văn phòng tại Hà Nội để tuyển lao động với chi phí khoảng 13.000 USD/người, mức lương trung bình từ 30 - 40 triệu đồng/tháng… Nếu Nhung tìm được khách, Tuấn sẽ trả lương 7 triệu đồng/tháng và “hoa hồng” từ 500 - 1.000 USD/người.
Tuấn cũng hứa hẹn, trường hợp không đưa đi được, Tuấn sẽ chuyển hồ sơ đến công ty có đầy đủ chức năng làm thủ tục đưa đi. Nhung rủ Cường đến làm cho Tuấn.
Để thuận tiện, Tuấn thỏa thuận và thống nhất với Nhung và Cường thành lập Công ty CP cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm. Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty với vốn góp 2,5 tỉ đồng, chiếm 50% vốn.
Cường và Nhung mỗi người góp 1,25 tỉ đồng, nắm giữ 50% vốn. Thực chất Cường và Nhung không góp vốn.
Sau đó, Tuấn thuê Toàn làm nhân viên với mức lương 5 triệu đồng cộng phí “hoa hồng”. Mặc dù biết Công ty Toàn Tâm không được cấp giấy phép song Nhung, Cường, Toàn vẫn đưa các thông tin lên mạng xã hội Zalo, Facebook giới thiệu công ty để tuyển lao động từ 20-35 tuổi, không phân biệt nam nữ, làm việc trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện điện tử và chế biến thực phẩm và hứa hẹn chậm nhất 45 ngày sẽ bay.
Có 14 người đã tin tưởng và nộp tiền cho Nhung, Cường, Toản, Tuấn với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.
Vụ án được triệt phá khi cơ quan công an vào cuộc điều tra từ trình báo của anh Phạm Đình N về việc nộp 13.000 USD cho Nhung để sang Nhật Bản lao động.
Ngày 26.2.2018, anh N đến công ty ký hợp đồng với cam kết sang Nhật Bản với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10.3.2018. Nhưng chờ mòn mỏi, anh N không được đi và không được công ty này trả lại tiền.
Tại tòa, Tuấn khai nhận về việc lập công ty và nhờ Nhung, Cường đứng tên hộ cổ phần. Bản chất công ty không có tài sản. Việc lập công ty để thuận tiện trong việc ký hợp đồng, thu tiền của các bị hại.
Công ty đăng ký kinh doanh cung ứng lao động trong nước và không được phép đi nước ngoài. Tuấn thừa nhận đang bị Công an TP Cần Thơ xử lý trong vụ án khác.
Bị cáo Nhung khai, khi gặp Tuấn chỉ nghĩ là công việc hợp tác. “Như phản xạ bình thường khi gặp anh em trong nghề. Khi Tuấn giới thiệu làm về xuất khẩu lao động, bị cáo rất tin tưởng, đồng ý làm cho Tuấn", Nhung trình bày.
Bị cáo tìm được 7 người cho Tuấn. Sau khi biết các bạn không có lịch bay, bị cáo mới biết Tuấn dùng con dấu công ty ký hợp đồng là sai. Nhung cho rằng bản thân không có động cơ lừa đảo.