Theo cơ quan chức năng, trước đó, Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo của nhiều nạn nhân về việc bị một số người giả nhân viên của một ngân hàng lừa tiền với số lượng lớn.

Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định, Đạt và Sáu là 2 nghi phạm cầm đầu nhóm lừa đảo nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sáu và Đạt khai nhận, cả hai thỏa thuận cùng nhau điều hành ổ nhóm lừa đảo, có sự phân công công việc rõ ràng và ăn chia lợi nhuận theo tỉ lệ 50/50.

Ổ nhóm này giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại đến các bị hại theo danh sách dữ liệu khách hàng đã tìm mua được trên các trang mạng để tư vấn các gói vay với lãi suất 0 đồng.

Trước khi nhận được các khoản vay theo nhu cầu, các bị hại phải đóng phí bảo hiểm với số tiền 1.875.000 đồng cho gói vay từ 10 đến 50 triệu đồng; hoặc 3.820.000 đồng cho gói vay từ 60 đến 100 triệu đồng.

Khi con mồi đã cắn câu, nhóm này in thẻ ATM giả rồi thông báo tiền vay của khách hàng đã được nạp vào thẻ. Tuy nhiên, nạn nhân khi cầm thẻ ATM ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền, thì phát hiện mình bị lừa.

Đối tượng Sáu khai nhận, bắt đầu hoạt động lừa đảo nói trên vào khoảng đầu tháng 7.2022 đến nay. Khám xét nơi làm việc của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, Công an huyện Bình Chánh mời làm việc đối với 10 bị hại, tổng số tiền đã bị chiếm đoạt khoảng hơn 18 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.