Ngày 22.7, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20.5.1974; chỗ ở: số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP. Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27.7.1983; chỗ ở: phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP. Hà Nội; Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16.7.1983; chỗ ở: phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội; nguyên cán bộ Công an. .

"Ba người bị bắt về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến Công ty Nhật Cường", Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, gần đây nhất, hôm 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ hai người liên quan, trong đó có ông Bùi Quốc Việt (anh trai của ông chủ Nhật Cường - Bùi Quang Huy) và Võ Việt Hùng, Chủ tịch Công ty Đông Kinh.

Trong đó, Bùi Quốc Việt bị khởi tố về tội "Buôn lậu"; Võ Việt Hùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.

Diễn biến tố tụng trên nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Tháng 5.2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tổng Giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra, đầu tháng 7.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".

Tháng 11.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Bùi Quang Huy.

Trong số những người bị bắt sau đó, ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" khi cảnh sát điều tra vụ án này.

Tại cuộc họp báo chiều 21.7 về Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành (26.7.1960 - 26.7.2020), trong tài liệu về tổ chức hoạt động của Viện KSND Tối cao, có nêu: Viện KSND Tối cao đang khẩn trương cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án, trong đó có vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Nhật Cường, trong năm nay (2020).