Mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng, đục lại số khung, số máy, “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, Ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) – chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện, Cơ Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội “mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”, khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân cùng tội danh trên.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM) do Nguyễn Sỹ Toàn (sinh năm 1981, ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thời Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM) làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe môtô, xe gắn máy ra nước ngoài.
Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1977, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) do Nguyễn Đình Sùng (sinh năm 1986, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu, nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính.
Khi đã có được nguồn phiếu này, Tân thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và các nguồn khác.
Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1.000.000 đồng/xe.
Sau đó, Tân “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng. Khám xét các địa điểm liên quan, PC01 tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
Căn cứ kết quả điều tra, xác định hành vi của các đối tượng Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Bùi Văn Tân phạm vào tội “mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”, nên cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ điều tra đối với đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội này.
Trước đó, ngày 12.12.2023, PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng gồm: Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu, Nguyễn Trung Thông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ kết quả điều tra mở rộng đến nay, Công an Thành phố nhận thấy, đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước. PC01 đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm này, đồng thời đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề có liên quan.