Anh N.C.C là một chủ cửa hàng thời trang lớn tại thành phố Hạ Long. Anh cùng nhiều chủ các cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ khác tại Quảng Ninh thành lập hội nhóm đầu tư, giúp nhau phát triển kinh tế.
Đầu năm 2021, Nguyễn Thị Hường (tạm trú tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) trở thành thành viên trong nhóm. Hường làm thân với tất cả mọi người.
Qua kênh Facebook, Zalo hay gặp mặt trực tiếp, Hường thường xuyên thông tin cho thành viên trong hội nhóm về thửa đất tại 3 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình; lô đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và thành phố Hạ Long với giá rẻ hơn giá thị trường.
Hường kêu gọi thành viên trong hội nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất; cam kết sau khoảng 3 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10-18% giá trị lô đất; tiền lời từ việc chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn.
Lần đầu, Hường kêu gọi góp vốn trong nhóm chỉ duy nhất một người tham gia. Sau một thời gian, Hường khoe lợi nhuận của vụ đầu tư ấy cho các thành viên trong nhóm biết.
“Hường lại tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư những lần tiếp theo. Thấy có lãi thực tế, tôi đã góp vốn đầu tư 3 lần, 2 lần đầu được Hường chia lại gần 100 triệu tiền lãi. Đến lần thứ 3, Hường thúc giục, kêu gọi tôi góp vốn gấp đôi, bởi vị trí ô đất đẹp, cơ hội hiếm có. Tôi đã tham gia 600 triệu đồng. Sau đó, tôi gọi điện cho Hường nhưng không liên lạc được, mới biết mình bị lừa và trình báo công an"- anh N.C.C cho biết.
Cũng theo anh N.C.C, tin lời Hường, nhiều thành viên trong nhóm đã chuyển tiền cho Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1991, thường trú tại số 97, ngõ 127, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tạm trú tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174- Bộ Luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo đề nghị người dân nếu bị Nguyễn Thị Hường lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134) hoặc Điều tra viên Ngô Quốc Tới (số điện thoại 0973367859) để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.