Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại tỉnh Ninh Bình.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp, sinh năm 1981, (trú tại phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Khoản 2, Điều 203 – Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Vũ Thị Minh Trâm, sinh năm 1994, (trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa, sinh năm 1990, (trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Trốn thuế”, quy định tại Khoản 3, Điều 200 – Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định: Từ ngày 20.4.2020 đến ngày 19.9.2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) với tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau.
Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỉ đồng.
Ngày 6.4.2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.
Căn cứ vào kết luận giám định xác định, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình kết luận, việc Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỉ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan – Gia Viễn là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế giá trị gia tăng trốn là gần 2,6 tỉ đồng.
Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.