Cụ thể, ngày 13.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Quang, SN 1964, (trú tại phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình), Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình và Đinh Minh Tiến, SN 1981, (trú tại phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình (từ tháng 4.2016 đến tháng 2.2018).
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ, nguyên cán bộ ngân hàng này, gồm: Trần Xuân Thành, SN 1976, (trú tại phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên (từ tháng 2.2018 đến tháng 4.2019); Nguyễn Ngọc Việt, SN 1981, (trú tại thôn Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Phó trưởng Phòng Tín dụng thành viên; Nguyễn Văn Quyền, SN 1986, (trú tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình), cán bộ ngân hàng và Lê Hồng Phong, SN 1986, (trú tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), cán bộ ngân hàng. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra ban đầu, liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) vào tháng 5.2019. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã mở rộng điều tra làm rõ, trong giai đoạn 2017 - 2019, Đặng Văn Quang, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cùng các cấp dưới kể trên, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me vay để mở rộng tín dụng.
Dẫn đến việc không phát hiện và ngăn chặn được việc Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1983, (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ cho khách hàng vay, để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt gây thất thoát số tiền trên 37 tỈ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng.