Theo đó, đối tượng Nguyễn Trọng Hải với chị P.T.M và chị V.T.M.P (cùng trú tại thành phố Ninh Bình) có mối quan hệ quen biết xã hội với nhau. Do cần tiền để giải quyết công việc cá nhân và gia đình nên chị M và chị P đã hỏi vay tiền Hải.

Hải đã yêu cầu phải trả lãi suất từ 4.000 - 16.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương từ 146%/năm – 584%/năm) cao gấp nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự. Tổng số tiền Nguyễn Trọng Hải thu lợi bất chính từ việc cho hai chị M và P vay là 115.000.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.