Cụ thể, ngày 16.9, Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Tạ Quang Hùng, sinh năm 1980, (trú tại phố Hương Phúc, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bước đầu, đối tượng Hùng khai nhận, trong thời gian từ tháng 7.2021 đến nay, đối tượng này đã cho 4 người vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1triệu/ngày (tương đương với mức lãi suất 144%/ năm đến 180%/ năm).

Tổng số tiền Tạ Quang Hùng cho vay là 625 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, số tiền Tạ Quang Hùng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi khoảng 200 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Tạ Quang Hùng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 15.9, Công an thành phố Ninh Bình cũng đã bắt giữ đối tượng Đinh Thị Huế, sinh năm 1997, (trú tại phố Phúc Tân, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8.2017 đến nay, Đinh Thị Huế đã cho chị P.T.T.N sinh năm 1983 (trú tại phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) vay số tiền 75,5 triệu đồng với lãi suất từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương với mức lãi suất 360%/năm đến 560%/năm). 

Với mức lãi suất nói trên, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Đinh Thị Huế thu lợi bất chính từ việc cho chị N vay tiền là trên 1,3 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Thị Huế, cơ quan công an thu giữ 2 chiếc điện thoại di động và nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến việc cho vay tiền. 

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.