Theo điều tra, Trương Thị Mai Ca là cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Cương Gián. Ngoài làm việc ở Quỹ tín dụng, từ năm 2023, Ca còn nhận làm hồ sơ xin visa cho khách đi du lịch tại Hàn Quốc.

Do có nhu cầu sang Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm nên Nguyễn Văn V (38 tuổi, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ nhờ Ca làm hồ sơ cho mình sang Hàn Quốc bằng visa du lịch.

Tháng 8.2023, V và Ca đã trao đổi, thống nhất làm hồ sơ cho V đi Hàn Quốc bằng visa du lịch với chi phí hết 17.000 USD. Trong đó, nộp trước 50 triệu đồng khi làm hồ sơ, khi làm thủ tục xuất cảnh thì nộp đủ số tiền còn lại.

V sau đó đã làm hồ sơ và nộp trước cho Ca 50 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 11.2023, có visa, Ca báo V lựa chọn thời gian xuất cảnh để đặt vé máy bay. Khi chuẩn bị đến lịch bay, V chuyển đủ số tiền còn lại cho Ca.

Ngày 30.11.2023, V làm các thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc bằng visa du lịch, khi đến Hàn Quốc thì bị lực lượng chức năng nước này phát hiện, trục xuất về Việt Nam.