Ngày 7.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Hà (48 tuổi, trú ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5.2021, Phạm Thị Hà đã làm quen với một nữ doanh nhân trên địa bàn TP. Thanh Hóa (tên là T) và tự giới thiệu mình là một doanh nhân thành đạt, đang có dự án kinh doanh trong lĩnh vực cao su, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo có thể xin cho công ty của bà T. trúng đấu giá một dự án lớn khi thanh lý hơn 163ha vườn cao su (ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Tin tưởng vào giới thiệu và cam kết của Hà, ngày 6.5.2021, bà T. đã ký “Hợp đồng đặt cọc” với Hà để Hà thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu. Hai bên thỏa thuận chi phí để Hà làm thủ tục và đảm bảo cho công ty bà T. trúng thầu dự án trên là 10 tỉ đồng. Trong đó, Hà yêu cầu bà T. đặt cọc trước 5 tỉ, 5 tỉ đồng còn lại sẽ thanh toán tiếp sau khi đi thăm vườn cao su về. Hà cũng cam kết trong vòng 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, công ty của bà T. sẽ được trúng thầu dự án này.
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, công ty của bà T. đã chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản của Hà theo đúng như thỏa thuận. Cũng trong tháng 5.2021, Hà hẹn bà T. vào tỉnh Bình Phước để gặp một số lãnh đạo và dẫn bà T. đi thăm vườn cao su, tuy nhiên, vào đến nơi, bà T. không được vào bất cứ một đơn vị, lãnh đạo nào mà chỉ ngồi ở quán cà phê để gặp một người quen cùng quê Thanh Hóa, rồi nói chuyện, thăm hỏi nhau chứ không liên quan đến bất cứ công việc, thỏa thuận nào.
Nhận thấy có nhiều điểm bất thường, bà T. đã nhiều lần hỏi và giục Hà tiến hành làm các thủ tục nhưng Hà luôn tìm lý do khất lần. Sau khi tìm hiểu thì được biết, việc thanh lý vườn cao su chỉ đang là chủ trương, chưa hề có quyết định nào liên quan đến việc đấu thầu hay giao cho đơn vị nào như lời giới thiệu của Hà.
Biết bị lừa, bà T. đã nhiều lần tìm gặp và đòi lại tiền nhưng Hà mới chỉ trả lại cho bà T. là 2,5 tỉ đồng. Sau nhiều lần đòi tiền không được, bà T. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hà đến cơ quan công an.
Qua điều tra được biết, sau khi nhận được số tiền đặt cọc 5 tỉ đồng của bà T., Hà đã sử dụng toàn bộ số tiền này vào sinh hoạt, chi tiêu cá nhân mà không làm bất cứ thủ tục gì để công ty của bà T. tham gia đấu giá diện tích vườn cao su như thỏa thuận.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.