Ngày 19.3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Bích Thùy về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Thùy làm kế toán cho một công ty chứng khoán từ năm 2011. Cuối năm 2014, công ty đăng ký 2 loại chữ ký số để thanh toán giao dịch online, truy vấn giao dịch, số dư. Trong đó "token - tạo" do Thùy quản lý, còn "token - duyệt" do kế toán trưởng nắm giữ.

Cuối năm 2015, Thùy được kế toán trưởng nhờ quản lý hộ "token - duyệt" mà không báo cáo lãnh đạo. Do cần tiều tiêu xài, Thùy đã tạo các bút toán giao dịch đặt lệnh chuyển tiền từ 3 tài khoản ngân hàng của công ty đến tài khoản cá nhân.

Sau đó, Thùy dùng tài khoản "token - duyệt" để tự phê duyệt giao dịch mà không hỏi ý kiến cấp trên.

Để tránh bị phát hiện, Thùy phân bổ số tiền này vào các tài khoản khác của công ty trên báo cáo tài chính của từng năm. Năm 2017, công ty từng thay đổi chủ tài khoản nhưng vẫn giữ nguyên token nên vụ việc không bị phát giác.

Cuối năm 2019, công ty này mời một đơn vị kiểm toán độc lập vào kiểm toán, đánh giá thực trạng thì mới phát hiện sự việc.

Theo cáo buộc, từ tháng 1.2016 đến 7.2019, Thùy thực hiện tổng cộng 84 giao dịch, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng.

Trước và sau khi bị phát giác, Thùy đã chuyển lại cho công ty hơn 16,5 tỉ đồng.