Theo tài liệu điều tra, tháng 3.2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nhiên quen biết một người đàn ông tự xưng là P.V.N (sinh năm 1984, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Quá trình liên lạc, N bàn bạc với Nhiên sử dụng Giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Nghe lời, Nhiên đã gửi ảnh chân dung cho N để làm giả chứng minh nhân dân mạo danh Ngô Thanh Thuỷ (sinh năm 1985, thường trú tại xã Hòn Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) đồng thời sử dụng Giấy chứng nhận sử dụng đất giả của thửa đất số 105, tờ bản đồ số 54 tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc mang tên Ngô Thanh Thuỷ để rao bán trên tài khoản Zalo “Thanh Thủy”.

Sau đó, Nhiên đã cùng lúc tiến hành lừa bán thửa đất trên cho hai bị hại ở xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc với tiền cọc mỗi người 200 triệu đồng. Khi Nhiên đã nhận 320 triệu đồng và đang nhận số tiền còn lại tại quán cà phê Long ở thị trấn Nghèn thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.  

Tại cơ quan điều tra, Nhiên khai nhận trước đó với thủ đoạn tương tự Nhiên và N đã lừa đảo một bị hại nữa ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, Nhiên sử dụng sim rác để liên lạc với bị hại, đồng thời thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Trong quá trình đó N chỉ chở Nhiên đến giao dịch với khách và tuyệt đối không xuất hiện. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy tìm đối tượng N.