Ngày 17.6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỉ đồng ở Hà Nội.
Cầm đầu trong đường dây này là bị cáo Nguyễn Thị Sáng, ban đầu kháng cáo xin giảm nhẹ mức án tù 3 năm bị tuyên trước đó, song ra tòa đã rút đơn.
Do đó, tòa phúc thẩm chỉ xem xét kháng cáo của bị cáo Ngạc Tiến Hoàn, Nguyễn Đức Tàu và Nguyễn Duy Phượng đều ở Hà Nội. Các bị cáo đồng loạt kháng cáo xin hưởng án treo.
Tòa phúc thẩm cho rằng, bị cáo Tàu xuất trình thêm tình tiết mới là có bố đẻ tham gia quân ngũ, có thành tích tố cáo tội phạm ma túy, nhân thân tốt… Tòa đã tuyên phạt Tàu từ 22 tháng tù giam thành án treo.
Bị cáo Hoàn là trợ thủ đắc lực cho bà Sáng. Bị cáo Hoàn và Phượng đều có nhân thân xấu, không có chứng cứ mới nên không được giảm án. Tòa phúc thẩm giữ nguyên mức phạt 2 năm tù với Hoàn, Phượng 21 tháng tù.
Vụ án Mua bán trái phép hóa đơn được TAND Hà Nội mở hơn nửa năm trước, với 18 bị cáo. Ngoài mức án với 4 bị cáo trên, tòa sơ thẩm tuyên phạt 14 người còn lại từ 9 tháng - 22 tháng tù treo.
Theo cáo buộc, quá trình bán hàng tại chợ Hòa Bình, Nguyễn Thị Sáng đã mua các quyển hóa đơn chưa ghi nội dung của 72 công ty, sau đó bán lại cho khách để thu lời bất chính.
Bị cáo Sáng đã thuê, hướng dẫn và chỉ đạo vợ chồng Hoàn viết hóa đơn, giao hóa đơn cho khách, thu tiền. Ngoài ra, Sáng còn để cho vợ chồng Hoàn mang về nhà cất giấu để thuận tiện cho việc mua bán hóa đơn và che giấu hành vi phạm tội.
Với hành vi trên, trong khoảng thời gian từ năm 2014-1.8.2018, bị cáo Sáng đã bán trái phép tổng số 1.610 số hóa đơn có nội dung với tổng doanh số tiền hàng trước thuế hơn 212 tỉ đồng, tiền thuế VAT hơn 21 tỉ đồng và 15.563 số hóa đơn dạng phôi.
Ngoài ra, Sáng còn thuê và chỉ đạo Nguyễn Đức Tàu thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền để hợp thức việc mua bán hóa đơn.
Trong khoảng thời gian trên, Sáng, Tàu và các đơn vị sử dụng hóa đơn đã thực hiện hơn 5.000 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng với tổng số tiền hàng trước thuế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ xác định được 131 giao dịch rút tiền để bán trái phép 163 hóa đơn…
Bị cáo Sáng đã thu lợi bất chính hơn 9,2 tỉ đồng.