Như Lao Động đã thông tin, ngày 9.11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố, tạm giam 8 bị can trong đó có Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Theo điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Thị Loan đã thông đồng với cán bộ huyện Đông Anh và các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (hay còn gọi là dự án Helianthus Center Red River - PV) xuống thấp hơn giá trị thực.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, 3 công ty của tập đoàn Vimedimex đã dìm giá, thông đồng và dựng lên 41 công ty khác để tham gia vào các phiên đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương.

Theo Văn bản số 2069/UBND-QLDA do Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh ban hành, 3 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm: CTCP đầu tư Bất động sản Thanh Trì; CTCP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm và CTCP Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình. 

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cả 3 công ty trên đều có trụ sở tại tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Kết quả, CTCP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trở thành chủ đầu tư Dự án Helianthus Center Red River theo kết quả đấu giá được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28.12.2020.

"Nữ tướng" công ty địa ốc nghìn tỉ sinh năm 1992

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty Nhà ở Bắc Từ Liêm là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1992, quê tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, là đồng hương với bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Vimedimex. 

Công ty Nhà ở Bắc Từ Liêm được thành lập tháng 8 năm 2015.  Đến cuối năm 2019, vốn điều lệ của Công ty là 1.000 tỉ đồng. 

Ngoài Công ty Nhà ở Bắc Từ Liêm, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư đô thị Phú Vinh (thành lập tháng 5/2018). Công ty Phú Vinh có địa chỉ tại số 27 ngõ 377 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

Doanh thu hàng trăm tỉ nhưng lãi siêu mỏng

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm tháng 5/2021, Công ty Nhà ở Bắc Từ Liêm có các cổ đông cá nhân lớn là: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nắm 55% vốn, Lê Minh Tân (10%) và Trần Đình Huynh (10%, đã chuyển nhượng).

Ông Trần Đình Huynh hiện đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex - nơi bà Nguyễn Thị Loan làm Chủ tịch HĐQT.

Ngoài dự án Helianthus Center Red River đang bị điều tra vì vi phạm đấu giá, Công ty Nhà ở Bắc Từ Liêm còn được biết đến là chủ đầu tư của dự án Belleville Hà Nội (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Báo cáo tài chính giai đoạn 2018-2019 của Công ty Nhà ở Bắc Từ Liêm ghi nhận doanh cao chót vót, lần lượt đạt 459 tỉ đồng và 458 tỉ đồng.

Đây cũng là thời điểm Công ty bàn giao dự án Belleville Hà Nội. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty Nhà ở Bắc Từ Liêm trong 2 năm kể trên lại rất thấp. Thậm chí, năm 2018 lỗ 15,4 tỉ đồng và 2019 lãi vỏn vẹn 7 tỉ đồng.