Trong kết luận mới ban hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nêu, Công ty Bankland thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 99 tỉ đồng, đăng ký kinh doanh bất động sản, với 4 văn phòng đại diện.
Trong đó, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Vũ Đức Tĩnh làm cố vấn cấp cao của công ty và sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sau khi thành lập công ty, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư.
Để huy động vốn, Công ty Bankland tạo ra hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận với ngành nghề bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ôtô, sản xuất công nghệ…
Cùng với thủ đoạn dùng các chương trình khuyến mại, tặng nhiều tài sản có giá trị, dàn lãnh đạo Bankland đã thu hàng trăm tỉ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư. Số tiền này được "xé" ra để chi nhiều khoản, bởi Bankland không có hoạt động kinh doanh gì.
Cơ quan điều tra đã làm việc với các kế toán của Công ty Bankland để yêu cầu thống kê cụ thể số tiền thu - chi của doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi dừng hoạt động, để xác định số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư.
Căn cứ số liệu thống kê của bộ phận kế toán, cơ quan chức năng xác định, số tiền Công ty Bankland đã thu của các nhà đầu tư từ tháng 12.2021 đến tháng 9.2022 thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh là hơn 467 tỉ đồng.
Từ lời khai của kế toán, người liên quan, cơ quan điều tra xác định được dòng tiền được luân chuyển tới nhiều "địa chỉ". Theo đó, có hơn 5,7 tỉ đồng được tạm ứng cho Khối thị trường; chuyển "ông cố vấn" - Vũ Đức Tĩnh hơn 179 tỉ đồng;
Chuyển cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như hơn 5,2 tỉ đồng; Chi hoa hồng trực tiếp (3%) tương đương gần 17 tỉ; Chi thưởng theo chương trình hơn 17 tỉ đồng; Chi hoa hồng xuyên suốt hơn 3 tỉ;
Chi thưởng doanh số hơn 18 tỉ; Chi lương bộ phận kinh doanh hơn 60,5 tỉ đồng; Chi lương bộ phận hành chính văn phòng, sàn bất động sản là hơn 26 tỉ; Phân chia lợi nhuận gần 53 tỉ đồng; Tiền duy trì các văn phòng hơn 9,5 tỉ đồng;
Ngoài ra, Công ty Bankland còn giới thiệu để nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu BLI để chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng.
Mạc Thị Minh - Kế toán trưởng cùng một số nhân viên khai, Bankland không có hệ thống sổ sách kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Từ tháng 12.2021 đến tháng 8.2022, Bankland không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ huy động vốn thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cổ đông góp vốn và bán cổ phiếu BLI.
Tổng số tiền thu được do Nguyễn Thị Thanh Vân - trợ lý của Vũ Đức Tĩnh quản lý. Vân cũng là người trực tiếp điều tiết dòng tiền, quyết định chi.
Trong số 6 bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan điều tra cáo buộc, Nguyễn Thị Thanh Vân là đối tượng giúp sức tích cực cho "ông cố vấn" Vũ Đức Tĩnh, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.