Chiều 25.9, sau bốn ngày nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Huy Ban (cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - BHXH VN) 14 năm tù; Lê Bạch Hồng (cựu tổng giám đốc BHXH VN) 6 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 165, Bộ luật hình sự 1999.
Ba cấp dưới của hai ông Ban, Hồng Tòa cũng tuyên phạt Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp) 3 năm tù; Hoàng Hà (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) 7 năm tù và Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính) 14 năm tù cùng tội danh theo Điều 165.
Tòa cũng tuyên phạt Trần Thanh Thủy (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính), tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285, Bộ luật Hình sự 1999 và tuyên phạt 2 năm tù treo.
Trong các ngày xét xử cùng với tài liệu hồ sơ, tòa xác định, pháp luật không cho phép ALC II vay vốn của BHXH Việt Nam song ông Vũ Quốc Hảo vẫn gặp ông Ban, Tường đặt vấn đề và được đồng ý.
Ông Tường yêu cầu ALC II phải có thư bảo lãnh của Agribank. Sau khi có thư bảo lãnh của Agribank, ALC II đã chuyển hồ sơ vay vốn cho BHXH Việt Nam.
Từ tháng 4.2008 đến tháng 8.2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký 14 hợp đồng cho ALCII vay hơn 1.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Trong đó, ông Ban trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho vay, tổng số 630 tỉ đồng, không dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. Ông Hồng trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho vay, tổng số tiền 380 tỉ đồng.
Sau khi thanh toán được một hợp đồng (200 tỉ đồng), ALC II không thanh toán lãi hàng tháng, không trả tiền gốc khi đến hạn. Cuối tháng 12.2015, số nợ cả gốc và lãi của ALC II đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam là hơn 1.500 tỉ đồng. Ngày 31.7.2018, TAND TP HCM tuyên bố ALC II phá sản. Tính đến nay, số nợ của ALC II là hơn 1.700 tỉ đồng, không có khả năng trả khiến BHXH Việt Nam bị thất thoát.
Trong vụ án, ông Hồng bị cáo buộc chỉ đạo cho vay 630 tỉ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, trái với Luật Bảo hiểm xã hội. Bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 1.263 tỉ đồng (cả gốc và lãi).
Ông Hồng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 435 tỉ đồng (cả gốc lẫn lãi).
Ông Tường tham mưu trực tiếp để ông Ban ký và là người thực hiện 14 hợp đồng cho vay. Các ông, bà Vỹ, Hà, Thủy đã không tham mưu cho trưởng ban tài chính về 14 bản hợp đồng vay vốn trái pháp luật này.