Ngày 27.8, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong đó có bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil; ông Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Theo kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.

Bà Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TPHCM.

Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỉ đồng.

Tiếp đó, khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bà Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho Nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Trong vụ án, ông Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về 2 tội: "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Theo cáo buộc, năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.

Vào tháng 1.2019, bà Hạnh đến gặp bị can Thọ xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng. Ông Thọ đồng ý và sau đó, bị can Hạnh hối lộ 100.000 USD.

Năm 2020, bà Hạnh đã đưa cho ông Thọ 500.000 USD và đổi lại, Chủ tịch ngân hàng phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỉ đồng cho Xuyên Việt Oil.

Tiếp đó, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã nhiều lần gọi điện thoại cho một giám đốc chi nhánh ngân hàng, yêu cầu hỗ trợ bà Hạnh vay vốn để lập công ty tại tỉnh này. Sau đó, ngân hàng ở chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỉ đồng.

Quá trình này, ông Lê Đức Thọ 3 lần được bà Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD, 200.000 USD; ôtô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỉ đồng.

Tổng cộng ông Thọ nhận 1,07 triệu USD từ bị can Hạnh. Ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân, nên nộp lại cho cơ quan Công an; số còn lại vị này đã chi tiêu hết.