Kết thúc phiên toà ngày 11.1, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Phan Lợi (51 tuổi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC) 48 tháng tù và Bạch Hùng Dương (47 tuổi, Giám đốc MEC) 30 tháng tù cùng về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo buộc, MEC được thành lập từ năm 2012 theo quyết định của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Doanh thu của Trung tâm là các khoản tiền tài trợ hoặc nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước thanh toán hợp đồng thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Từ năm 2012 đến tháng 3.2021, MEC đã phát sinh doanh thu nhận tổng số tiền gần 20 tỉ đồng. Mỗi lần Trung tâm nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, bị cáo Lợi đều chỉ đạo Giám đốc MEC là Bạch Hùng Dương và cấp dưới không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật, không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp…

Cụ thể, từ năm 2012 - 3.2021, Lợi đã chỉ đạo nhân viên của Trung tâm MEC nhận gần 20 tỉ đồng để thực hiện các công việc theo thỏa thuận cho các tổ chức trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, bị cáo không nộp báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan quản lý thuế theo quy định, không có sổ kế toán theo quy định. Số tiền thuế trốn là gần 2 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Lợi phải chịu trách nhiệm với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đối với số tiền gần 2 tỉ đồng là tiền trốn thuế của Trung tâm MEC từ năm 2012 đến nay.

Đối với bị can Bạch Hùng Dương, phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thuế giá trị gia tăng trốn của Trung tâm MEC từ tháng 1.2014 đến nay là hơn 878 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hai bị cáo đã thực hiện hành vi trốn thuế nhiều lần với nhiều hợp đồng khác nhau, mỗi lần trốn thuế khoảng 100 triệu. Do vậy, cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian. 

Tuy nhiên, cả 2 được xác định tình tiết giảm nhẹ gồm ăn năn hối cải. Riêng Mai Phan Lợi được xác định đã tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả; quá trình công tác nhận nhiều giấy khen, gia đình có công với cách mạng…

Về trách nhiệm dân sự, tiền trốn thuế được bị cáo Lợi quản lý, sử dụng cho hoạt động của Trung tâm MEC nên phải tự đền bù.

Trong số gần 2 tỉ đồng trốn thuế, gia đình Mai Phan Lợi đã nộp 800 triệu đồng khắc phục hậu quả nên bị cáo này phải nộp thêm gần 1,2 tỉ đồng.