Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Thành Tài cùng 8 người khác cũng bị đề nghị truy tố do đã làm sai để bà Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, số tiền 352 tỉ đồng.
Theo kết luận, Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.HCM) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng.
Năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ xuống cấp nên đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương do bà Diệp là đại diện theo pháp luật, để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.
Thời điểm đó, bà Diệp đã đề xuất tìm một bất động sản khác tương đương để đổi. Công ty Diệp Bạch Dương sẽ nhận thửa đất 185 Hai Bà Trưng và hợp nhất với các diện tích khác để xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng.
Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ xây dựng ở một địa điểm khác. Đề nghị này được phía Trung tâm ca nhạc nhẹ chấp thuận.
Tháng 2.2008, bà Diệp tìm được thửa đất tại số 57 Cao Thắng (quận 3, TP.HCM) và làm đơn xin hoán đổi gửi UBND TP.HCM, song lãnh đạo thành phố không chấp nhận.
Trong quá trình vận động các cá nhân có thẩm quyền phương án hoán đổi trên, bà Diệp đã thế chấp thửa đất 57 Cao Thắng vay gần 22.000 lượng vàng tại Ngân hàng Agribank và không báo cho Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ biết.
Sau đó, bà Diệp gặp ông Nguyễn Thành Tài tiếp tục đề nghị phương án hoán đổi trên. Ông Tài đã gặp Chủ tịch UBND TP.HCM và phương án này đã được chấp nhận.
Tuy nhiên, khi gặp các ban, ngành, bà Diệp không nói đến việc đã thế chấp thửa đất 57 Cao Thắng mà chỉ cam kết hỗ trợ 5 tỉ đồng cho việc sửa chữa.
Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ.
Công ty của bà Diệp được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 185 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, bà Diệp đã thế chấp vay 160 tỉ đồng.
Hành vi của bà Diệp được xác định là lừa đảo. Tính đến tháng 1.2019, giá trị của thửa đất 185 Hai Bà Trưng là 352 tỉ đồng.
Ngoài vụ án trên, ông Nguyễn Thành Tài đang bị TAND TP.HCM xét xử trong vụ án sai phạm tại Dự án khu đất "vàng" số 8-12 Lê Duẩn.