Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Viễn đồng ý với tội danh buôn lậu đối với bị cáo Viễn. Tuy nhiên, luật sư đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung hoặc chuyển khung hình phạt đối với bị cáo Viễn.  

Theo đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Viễn cho rằng, bị cáo Viễn đã ra đầu thú với cơ quan công an nhưng lại không có biên bản đầu thú. Về nội dung này, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (viết tắt là viện kiểm sát) xác định, bị cáo Viễn có đến trình diện, nhưng sau đó về cơ quan điều tra thì bị cáo không khai nhận, không trình bày hành vi phạm tội. Sau đó, bị cáo có quyết định bị bắt giữ. Tuy nhiên, thông qua hồ sơ và quá trình xét hỏi, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo tự nguyện ra trình diện.

“Bị cáo Viễn có đến trình diện cơ quan điều tra, nhưng sau đó không khai báo khai nhận hành vi phạm tội nên chỉ xem xét bị cáo Viễn có ra trình diện chứ không đầu thú” - đại diện viện kiểm sát cho biết.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Viễn còn cho rằng, việc giao nhận xăng lậu được thực hiện tại vùng lãnh hải nước ngoài, không phải trong nước và cơ quan điều tra chưa xác định được số xăng bị cáo Viễn bán sang Campuchia. 

Với ý kiến của luật sư về việc cần xác định số xăng bị cáo Viễn nhập lậu sang Campuchia, đại diện viện kiểm sát cho biết, cáo trạng chỉ xác định số xăng tiêu thụ tại Việt Nam. Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, gần 200 triệu lít xăng được các bị cáo đưa vào nội địa tiêu thụ nên dù bị cáo giao nhận ở vũng lãnh hải nào thì vẫn buộc bị cáo phạm tội buôn lậu với số xăng đã nhập và bán tại thị trường Việt Nam.

Ông trùm đã thu lợi 1.500 đồng/lít xăng hay 2.000 đồng/lít xăng?

Cũng theo luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Ngọc Viễn, số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo cũng cần được làm rõ vì thực tế việc thu lợi không đến 2.000 đồng/lít mà cần cấn trừ lại các chi phí như tiền “bôi trơn”, tiền thuế, các khoản chi phí khác… Cũng tại phiên tranh luận, bị cáo Đào Ngọc Viễn tiếp tục khẳng định không nhận được số tiền thu lợi 2.000 đồng/lít xăng mà chỉ thu lời từ 1.500 đồng/lít xăng trở lại. 

Về nội dung này, đại diện viện kiểm sát đã có phần đối đáp với luật sư bào chữa cho bị cáo Viễn và cho rằng: Về số lượng xăng nhập lậu, số chuyến hàng, khoản tiền thu lợi bất chính 2.000 đồng/lít đối với bị cáo Viễn đều được xác định dựa trên cơ sở tài liệu, giấy tờ, sổ sách thu được từ nhà của các bị cáo và trên các tàu vận chuyển xăng, sao kê tài khoản, quá trình lấy lời khai, xét hỏi các bị cáo phù hợp với nhau để có số liệu như trong cáo trạng truy tố. Về số tiền thu lợi bất chính, từ tài liệu thu giữ và các bị cáo tự xác định số tiền thu lợi hơn 2.000 đồng/lít, nhưng cơ quan điều tra chỉ tính trung bình các bị cáo thu lợi bất chính 2.000 đồng/lít là số tiền thu lợi thấp nhất, có lợi nhất cho các bị cáo.

Ngoài ra, theo luật sư bào chữa cho bị cáo Viễn cũng đề nghị trả lại 2 tàu biển Pacific Ocean và Western Sea cho Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng để giải quyết với ngân hàng. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát xác định đây là vật chứng phạm tội nên đề nghị tịch thu. Những người có liên quan, tài sản chung có thể khởi kiện bị cáo Viễn theo quy định của luật dân sự. 

Do đó, đại diện viện kiểm sát cho rằng, với đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc chuyển khung hình phạt đối với bị cáo Viễn là không có căn cứ vì bị cáo tham gia vai trò cầm đầu trong vụ án và có 2 tình tiết định khung, 2 tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và phạm tội có tổ chức.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho ông trùm Phan Thanh Hữu cho rằng, bị cáo Hữu chỉ tiêu thụ 127 triệu lít xăng chứ không phải 197 triệu như cáo trạng truy tố. Theo luật sư, 67 triệu lít này đã bán sang Campuchia. Quá trình buôn lậu, Hữu cũng chi 38 tỉ đồng hối lộ cơ quan chức năng nên số tiền thu lợi bất chính không như viện kiểm sát cáo buộc. 

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát cho rằng có đủ căn cứ xác định đường dây Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn tiêu thụ 197 triệu lít. Trong đó căn cứ vào sổ liệu từ tháng 3.2020 đến tháng 5.2020 từ 14 chuyến tàu Pacific Ocean cho thấy Hữu bán cho Công ty Vân Trúc 7 triệu lít và Nguyễn Hữu Tứ 32 triệu lít. Giai đoạn tháng 7.2020 đến tháng 2.2021 trên 30 chuyến tàu Western Sea, Hữu đã bán cho Công ty Vân Trúc 28 triệu lít và Nguyễn Hữu Tứ bán 128 triệu lít. Còn về số tiền 38 tỉ đưa hối lộ cho cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quan... đây là tiền phạm tội nên buộc phải tịch thu.