Trong bản cáo trạng truy tố vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cáo buộc Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc" với vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ.
10 người khác đồng phạm với Thành cùng tội danh gồm: Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Nguyễn Trường Sơn, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành và Trần Hồng Sâm.
Vụ án được triệt phá khi tổ công tác Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (19 tuổi, ở Tuyên Quang) hôm 18.8.2021 mang theo 800 triệu đồng.
Mang theo số tiền trong túi đeo chéo song Thành không chứng minh được nguồn gốc khoản 800 triệu đồng này. Từ đây, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành cầm đầu.
Theo cơ quan công tố, biết tin Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng bị cơ quan công an bắt giữ khi rút số tiền trên, Nguyễn Minh Thành đã chỉ đạo Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh xoá toàn bộ dữ liệu hệ thống của game SUMVIP, VUACLUB.
Cùng với đó, bị can còn chỉ đạo tiêu huỷ và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan đến vận hành game bài.
Nguyễn Minh Thành cũng chỉ đạo Trần Hồng Sâm để người này bảo Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Xuân Trường tiêu huỷ toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Sâm trực tiếp đến nơi làm việc của Trường lấy toàn bộ số SIM thẻ và một phần thiết bị máy móc mang đi.
Trong khi đó, Nam đã liên hệ với Lê Nguyên An (43 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) là lái xe riêng của Nguyễn Minh Thành, nhờ qua phòng trọ của Nam ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm mang một vali, một túi nilon và hai thùng giấy, một ba lô đem vứt đi.
An đã mang số đồ vật trên vứt xuống khu vực cầu vượt sông Đáy. Sau đó, Cơ quan điều tra đã dẫn giải An xác định địa điểm và thu giữ toàn bộ số đồ vật trên gồm: một cây máy tính mini, 7.400 sim các loại.
Qua các dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1.4.2021 đến ngày 18.8.2021, trên trang web SUMVIP và VUACLUB tổ chức các trò chơi do nhóm Nguyễn Minh Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...
Theo cơ quan công tố, tổng số tiền người chơi đã nạp qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản cho đại lí là hơn 1.184 tỉ đồng. Trong đó, các con bạc nạp tiền vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng.
Theo kết luận giám định từ dữ liệu điện tử từ máy chủ hệ thống của game, cơ quan chức năng xác định, có hơn 3,7 triệu tài khoản người chơi game SUMVIP; hơn 2,86 triệu tài khoản người chơi game VUACLUB.
Trong đó, đối với game SUMVIP có 3.819 tài khoản người chơi có ít nhất một lần đặt cược từ 5 triệu đồng trở lên. Còn với game VUACLUB có 5.783 tài khoản người chơi có ít nhất một lần đặt cược từ 5 triệu đồng trở lên.