Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội về tội "Tổ chức đánh bạc".
Nguyễn Minh Thành bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ. 10 người khác đồng phạm với Thành cùng tội danh gồm: Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Nguyễn Trường Sơn, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành và Trần Hồng Sâm.
Theo cáo buộc, cuối năm 2019, Nguyễn Minh Thành mua trên mạng Internet một mã nguồn game bài đổi thưởng rồi bàn bạc với Duy (sau đó thuê Nhật Anh); Cường (sau đó thuê thêm Trung Thành) cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài lấy tên là SOCVIP.
Trong đó, Nguyễn Minh Thành tham gia phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Trung Thành lập trình giao diện trên website và ứng dụng (app) trên nền tảng di động (iOS và Android).
Nguyễn Minh Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa làm phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
Tháng 1.2020, game bài chính thức đi vào hoạt động. Giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game; Cường và Trung Thành phụ trách giao diện và phần mềm game bài trên các nền tảng di động.
Nguyễn Minh Thành còn thuê Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người tham gia đánh bạc.
Game bài SOCVIP hoạt động đến tháng 2.2021, Nguyễn Minh Thành đổi tên thành SUMVIP đồng thời mở thêm một game bài mới là VUACLUB mô hình tương tự.
Theo cơ quan công tố, từ ngày 1.4.2021 đến ngày 18.8.2021, tổng số người đã nạp tiền vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào, Viettel Pay, và chuyển khoản trực tiếp cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng. Số tiền các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ hưởng lợi là hơn 167 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành khai đã chia cho Nghĩa 30 tỉ đồng; chia cho nhóm Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh 30 tỉ; chia cho nhóm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành 30 tỉ, chia cho Nguyễn Trường Sơn 10 tỉ.
Bị can Nguyễn Minh Thành còn trả tiền thuê các đối tượng gồm Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Đức Nam, Đinh Văn Giá, Nguyễn Xuân Trường 776,5 triệu đồng; chi phí vận hành (thuê server, quảng cáo...) 10 tỉ.
Cơ quan điều tra cho rằng, do chưa triệu tập làm việc được với Nguyễn Tuấn Nghĩa, không có tài liệu chứng minh việc Nguyễn Minh Thành chi trả tiền thuê server vận hành game, nên cáo buộc số tiền ông trùm này hưởng lợi là hơn 96,4 tỉ đồng.
Vũ Tiến Duy khai được Nguyễn Minh Thành chia 24 tỉ đồng. Sau đó Duy chia cho Nhật Anh 6,2 tỉ đồng, còn bản thân hưởng lợi 17,8 tỉ.
Trần Đức Cường khai được Nguyễn Minh Thành chia cho số tiền hơn 15,6 tỉ đồng. Sau đó, bị can chia lại cho Phạm Trung Thành 3,5 tỉ, còn hơn 12,1 tỉ đồng anh ta hưởng lợi.
Cũng tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành khai nhận số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, bị can đã mua tài sản như: nhà, ôtô, vàng...
Cơ quan điều tra tạm giữ hơn ôtô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche, Mercedes G63… phong tỏa 10 tỉ đồng trong tài khoản, 23 cây máy tính, 116 cây vàng, hàng chục tỉ đồng của các bị can và người liên quan trong vụ án.