Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cáo buộc Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Theo Viện KSND, Thành là người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động "rất hiệu quả" và nhà phát hành sẽ thu lợi được số tiền lớn.
Từ ý tưởng đó, Thành đã liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường để cùng bàn bạc, thống nhất xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến cho người chơi nhằm thu lợi bất chính.
Đầu năm 2019, thông qua Nghĩa, Thành đã mua mã (code) game của một người chưa xác định được nhân thân, về giao cho Duy chỉnh sửa phần mềm, vận hành game; Giao cho Nghĩa phụ trách, phát triển đại lý của game.
Cường có nhiệm vụ viết phần mềm game chạy trên app điện thoại và nền tảng Internet. Thành cùng Duy chỉnh sửa code game đã mua tạo lập thành game đánh bạc trực tuyến đặt tên là SOC.VIP (sau này đổi tên thành SUMVIP và phát hành thêm game VUACLUB).
Đến tháng 12.2019, game SOC.VIP bắt đầu chạy thử. Thành thuê nhiều máy chủ ảo ở nước ngoài để vận hành game. Việc thanh toán tiền thuê server, Thành sử dụng 4 tài khoản Visa (không xác định được thông tin) để trả chi phí cho nhà quản lý với mức giá khoảng 40.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng/tháng).
Sau khi game đi vào hoạt động và có lợi nhuận, Thành trực tiếp chi trả các khoản chi phí để vận hành game và chia số tiền hưởng lợi cho các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc.
Từ ngày 1.4.2021 đến ngày 18.8.2021, trên trang web SUMVIP và VUACLUB, với các trò chơi do nhóm Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy... để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" (sau này là SUM, VUA) cá cược sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam.
Theo cơ quan công tố, tổng số tiền người chơi đã nạp qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng. Trong đó, các con bạc nạp tiền vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Thành hưởng lợi hơn 96,4 tỉ đồng.
Thành khai, số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, bị can đã mua tài sản như: nhà, xe ô tô, vàng... tính khoảng 94 tỉ đồng. Sau đó, Thành thay đổi lời khai chỉ thừa nhận hưởng lợi 40 tỉ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở việc Thành hưởng lợi hơn 96,4 tỉ đồng.
Đến ngày 18.8.2021, sau khi biết nhiều đối tượng liên quan bị cơ quan chức năng bắt giữ khi rút 800 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc, Thành đã chỉ đạo đồng phạm xoá toàn bộ dữ liệu hệ thống game; tiêu huỷ và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan vận hành game bài.
Thành còn chỉ đạo tiêu huỷ toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ toàn bộ số đồ vật gồm máy tính và 7.400 SIM các loại liên quan đến hành vi của Thành và đồng phạm.
Với cáo buộc trên, Viện KSND đã truy tố Nguyễn Minh Thành và 10 người khác về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm.