Theo Công an Hà Tĩnh, quá trình xác minh, trinh sát xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên web: b8*.com và các trang cá độ bóng đá là bong*.com, cuocbanh*.com.

Trong đó tài khoản G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản  master, 14 tài khoản agent, 40 tài khoản member.

Sau khi xác minh, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá này. Với sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, ngày 26.5.2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Các đối tượng ở Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Hồng Công (Sinh năm 1987), Lê Đình Danh (Sinh năm 1993) cùng trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn. Hoàng Văn Luân (Sinh năm 1993), Phan Văn Bắc (Sinh năm 1994) cùng trú tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà.

Tại Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh. Tại Phú Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng.

Tại Bình Định bắt giữ đối tượng Phạm Hải (Sinh năm 1977), ở phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Đến ngày 31.5.2019, các trinh sát đã bắt giữ Hồ Xuân Đạt (Sinh năm 1991) là đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (Sinh năm 1976), trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng này chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý.

Ngày 31.5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua đó xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10.2018 đến tháng 5.2019, trung bình số tiền giao dịch trong  cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng, tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.