Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau hơn 2 tháng huy động nhiều tổ công tác ngày, đêm bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đêm 21.12.2022, Cơ quan Công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định – đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi – tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng xác định, từ tháng 4.2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho hàng trăm trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng số tiền cho vay lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy – SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và Vũ Văn Quảng – SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Trước đó vào đầu tháng 10.2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lợi bất chính. Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.
Hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: “Vay tín chấp” - thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền, “vay bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng. Theo Cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số người vay là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.
Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.