Theo điều tra, cuối năm 2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Hà Tĩnh nắm được thông tin một số đối tượng lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo tại Australia thường xuyên tổ chức các khóa “tu học” dành cho nhiều nhà tu hành Phật giáo trên toàn thế giới nên đã tổ chức cho nhiều công dân sang Australia lao động trái phép bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ xin cấp thị thực du lịch dưới danh nghĩa giả mạo nhà sư đi tu học với chi phí 300 triệu đồng/người.
Vào cuộc điều tra, Công an xác định, đầu năm 2024, Đậu Thị Khuyên (SN 1972, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Ngọc Hằng (SN 1978, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã thống nhất tổ chức cho Hồ Văn Thìn (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) sang Australia lao động dưới vỏ bọc tu hành phật giáo.
Theo thỏa thuận, khi Thìn nhập cảnh Australia thành công, Hằng sẽ bố trí người đón và bố trí công việc nghề nông nghiệp cho Thìn tại Australia.
Để xin thị thực cho các lao động, Hằng liên hệ, trao đổi, thống nhất với Nguyễn Văn Khánh (SN 1996, trú tỉnh Đồng Nai) để làm thay đổi hình ảnh chân dung trên căn cước công dân của Thìn thành phật tử theo đạo Phật giáo.
Hằng còn bố trí người chỉnh sửa ảnh chân dung của Thìn thành chân dung thầy tu (cạo tóc, mặc áo tu hành) và sử dụng ảnh này cùng điền thông tin nghề nghiệp là “nhà sư” khi khai nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến cho lao động trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Sau khi nhận 300 triệu đồng, Hằng giao thị thực du lịch Úc, vé máy bay, căn cước công dân giả cho Thìn và bố trí xe ôtô chở Thìn đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh.
Khi Thìn đang làm thủ tục để xuất cảnh đã bị Công an Hà Tĩnh phối hợp Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, ngăn chặn xuất cảnh sang Australia.
Từ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hằng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Đậu Thị Khuyên về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; Nguyễn Văn Khánh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.