Ngày 27.12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, tiến hành khởi tố đối với 13 đối tượng tại các địa bàn: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Tiền Giang, Đồng Nai… với số tiền lên tới hơn 6.000 tỉ đồng.

Người cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M. (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội) cùng các đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook đã bàn bạc, thống nhất, phân công nhiệm vụ thực hiện hành vi lừa đảo rất tinh vi dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Các đối tượng lên mạng internet và mạng xã hội như Facebook, Zalo… tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hoá và liên hệ với người bán và người mua với phương châm “đắt bao nhiêu cũng mua và rẻ bao nhiêu cũng bán”, nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ để người mua chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xoá tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng lập tài khoản Facebook, tạo Fanpage có tên là “Hỗ trợ vay vốn toàn quốc”, đăng bài cho vay trên Fanpage, chạy quảng cáo cho các bài viết này, mục đích cho nhiều người biết, liên hệ với các đối tượng để làm thủ tục vay tiền.

Khi có khách hàng liên hệ để làm thủ tục vay tiền, các đối tượng sẽ tư vấn cho khách hàng về các gói vay với số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng và yêu cầu cần có Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản của người vay.

Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tuỳ từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cọc số tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít, mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền Việt Nam đồng sau đó chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, ban đầu có hơn 1.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỉ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên đến hơn 6.000 tỉ đồng.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ: 58 chiếc điện thoại di động và 182 sim điện thoại các loại; 4 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, thu giữ và phong toả hơn 5 tỉ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị modem kết nối internet và phát sóng 4G.

Hiện, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 13 bị can về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh và đánh bạc. Vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.