Theo điều tra, vào trung tuần tháng 8.2023, tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Kim Long (43 tuổi, trú Thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang giao dịch mua bán xe ôtô bán tải biển kiểm soát 12C - 080.36.

Qua kiểm tra, chiếc xe đó đang thế chấp trong ngân hàng, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng là giấy tờ giả mà các đối tượng đã làm giả để sử dụng.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Kim Long, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra đường dây làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.

Qua điều tra xác định có đường dây sản xuất, bán giấy tờ giả công khai trên nhiều trang web. Người mua khi có nhu cầu, sử dụng giấy tờ giả lên mạng tìm kiếm và truy cập vào các trang web làm giấy tờ giả (đã được chạy quảng cáo).

Tại các trang web này có số điện thoại để liên lạc qua Zalo, người mua cung cấp thông tin cho nhóm cộng tác viên và chuyển khoản cọc vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng chỉ định sau đó nhận giấy tờ giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Khi đã nắm rõ đường dây sản xuất giấy tờ giả đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận); Lê Công Thêm (34 tuổi, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Tiếp đó, Công an Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng; khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ các tang vật: 23 xe ôtô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe đã làm giả và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác.