Ngày 18.7, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý một vụ tín dụng đen cho vay với lãi suất lên tới 30%/tháng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác trinh sát, tại khu phố 5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện đối tượng Đàm Văn Minh (27 tuổi, ngụ Lý Nhân, Hà Nam) đang thực hiện hành vi thu tiền góp từ người vay tiền.

Nhận thấy có dấu hiệu của tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, ngay sau đó đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hoà để làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi cho vay tiền lời (dưới hình thức trả gốc và lãi hàng ngày) cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các địa bàn lân cận như Vĩnh Cửu từ đầu năm 2020 đến nay.

Từ lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan Công an đang tiến hành xác minh trên 20 người dân đã vay tiền của Minh với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng (người ít nhất là 10 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng) với lãi suất trung bình từ 20% - 30%/tháng.

Hiện, Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ các hoạt động liên quan đến hành vi “cho vay lãi nặng” của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.