Kết thúc phiên toà chiều 8.8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Quân (22 tuổi) 8 năm 6 tháng; Lê Đức Huy (27 tuổi) 10 năm; Dư Đức Hà (20 tuổi) 10 năm 6 tháng tổng cộng hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng 2 tội danh trên, toà tuyên phạt Đặng Trần Hưng (23 tuổi) 13 năm 6 tháng, Khuất Trung Kiên (23 tuổi) 11 năm 6 tháng, Nguyễn Quang Huy (39 tuổi) 13 năm, Nguyễn Công Nam (36 tuổi) 10 năm.

Riêng Trần Thị Mỹ Linh (25 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo buộc, do từng làm cộng tác viên tự do cho Công ty tài chính FE Credit, Đức Huy, Hà và Quân biết lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng tại Công ty này và có thể rút tiền của khách hàng mở tài khoản tại công ty tài chính này. Cả ba nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ.

Hà rủ thêm Nguyễn Công Nam; Nguyễn Quang Huy; Đặng Trần Hưng ; Khuất Trung Kiên và Dư Quang Tùng tham gia.

Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên, làm giả chứng minh nhân dân có dán ảnh của Nguyễn Quang Huy, Hưng và Nam.

Tùng, Quân và Huy lấy thông tin của khách hàng và đưa cho đồng bọn làm giả chứng minh nhân dân dán ảnh của đồng bọn.

Vụ án được phát hiện khi anh Vũ Việt Dương (29 tuổi, ở Hưng Yên) đến Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội trình báo về việc ngày 5.3.2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai.

Sau đó, đến ngày 8.3.2021, anh D phát hiện tài khoản thẻ tín dụng FE Credit của anh bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng trên. Những người này đã làm giả tổng số 24 chứng minh nhân dân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do Công ty FE Credit quản lý.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 29 - 10.2020 đến 20.3.2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng.

Trong đó, Hà tham gia làm giả 24 chứng minh nhân dân và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng và hưởng lợi hơn 226 triệu đồng.

Lê Đức Huy, Nguyễn Hồng Quân đã làm giả 10 chứng minh nhân dân và 10 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng với số tiền là 433 triệu đồng, hưởng lợi hơn 165 triệu.

Nguyễn Quang Huy làm giả 8 chứng minh nhân dân và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Công ty FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Đối với hành vi của một số người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện thoại mua sim của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit, kết quả điều tra xác định những người này không biết mục đích việc các bị can này thuê nhằm mục đích lấy mã rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Những người này được xác định không đồng phạm với Quân cùng đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với một số người liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.

Trong số các bị cáo, Dư Quang Tùng đã tự tử hôm 7.1.2022 nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra bị can đối với Dư Quang Tùng.