Mức án cao nhất là 14 năm

Chiều nay (10.5), sau 6 ngày thẩm vấn, nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù về tội "Buôn lậu".

Cùng tội danh với ông Ánh, toà tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Huy (38 tuổi) - Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường mức án 9 năm.

Với bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi) - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường, toà tuyên phạt 10 năm tội "Buôn lậu"; 4 năm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp là 14 năm.

10 bị cáo khác liên quan đến hành vi buôn lậu tại Công ty Nhật Cường, toà tuyên phạt mức án từ 4 - 8 năm.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế Toán trưởng Công ty Nhật Cường phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, bị tuyên 3 năm 6 tháng.

Trong vụ án, toà thấy, bị cáo Trần Ngọc Ánh biết rõ Công ty Nhật Cường nhập lậu hàng hoá là điện thoại, thiết bị điện tử để bán ra thị trường, hưởng lợi bất chính.

"Bị cáo giữ vai trò tích cực, sau Huy, cùng buôn lậu số tiền hơn 2.900 tỉ đồng", toà nhận định. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, giúp cơ quan công an tích cực để làm rõ bản chất vụ án.

Bị cáo Đỗ Quốc Huy giữ vai trò đồng phạm, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn) buôn lậu. Bị cáo phải chịu trách nhiệm đồng phạm buôn lậu hơn 2.900 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức Bùi Quang Huy, thực hiện vai trò đồng phạm, giúp sức. Ngoài ra, bị cáo còn ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường nhằm che giấu hành vi sai phạm.

Các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường khoản thu lời bất chính, theo tỉ phần, tuỳ theo mức độ lỗi.

Bùi Quang Huy chỉ huy, tổ chức buôn lậu, 14 bị cáo đồng phạm giúp sức

Quá trình thẩm vấn và tài liệu thể hiện, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy tính xách tay, linh kiện điện tử... có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử (hiện bỏ trốn) đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỉ đồng. Đỗ Văn Hùng bán cho Bùi Quang Huy trên 307 tỉ đồng.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Theo toà, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, giữa các bị cáo với đường dây vận chuyển với nhau.

Trong đó, Bùi Quang Huy là người chỉ huy, tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Để thực hiện hành vi, các bị cáo đã dùng mạng xã hội để liên lạc. Hành vi của các bị cáo là một chuỗi các mắt xích liên kết với nhau. Các bị cáo phạm tội kéo dài.

Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu, gây thất thu, rối loạn thị trường.

Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng truy bắt, làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.